廣東湛江打掉寧智強等涉黑組織 查獲涉黑資產逾20億元

“如果不是這次掃黑行動抓到寧智強，我是一輩子都不敢回湛江……當初他得知我報了警，就不斷打電話威脅我，說要拆了我的店，還要找人強奸我……”近日就湛江市寧智強等38人涉黑案接受採訪時，受害者之一的陸小姐對記者陳述道。

這起寧智強等涉黑案不同於傳統黑惡組織。寧智強於2000年起糾集親朋與其他社會閑散人員，注冊大量公司，通過虛假貿易與暴力索債，對准民營企業高利放貸，一步步形成“合作—借錢—追債”模式，誘使亟需資金周轉企業進入圈套——“他放貸是比銀行快，但要收5%月息，年息率就達到60%﹔放完貸，還要用各種套路致使企業無法還款，一逾期就要還高達30%的月息。”專案組負責人介紹道。

通過嚴重違法犯罪的方式，寧智強等非法斂財數十億元。據警方初步估算，其全部涉案財產價值(含房產、土地不動產)超20億元。“其中一個賬戶查封非法存款達3.5億元。”專案組負責人說。

“陰陽合同”是寧智強組織非法財產重要漂白手段：虛構貿易“陽合同”，用以套取銀行貸款資金、應對法院訴訟等﹔高利貸“陰合同”則用於追債。譬如，該案受害人梁先生原與合伙人簽訂的是油庫代為倉儲的“陽合同”，而合伙人卻與寧智強簽訂了借貸“陰合同”，這最終導致梁先生遭合伙人牽連索債。該團伙對梁先生窮追不舍，指派車隊在油庫前圍堵兩月有余，阻斷油庫經營﹔對梁先生及親屬進行人身拘禁、破壞報案証據，甚至威脅投海。

“他們開車把我拉到湛江，說不給錢就把我丟到海裡，用石頭錘死我……我兒子在茂名結婚時，他們派了兩台車，直接過來撞我們的車隊……”提及寧智強，梁先生依舊憤怒難當，但他絕非個例，在寧智強涉黑組織惡劣影響下，廣東十數家企業遭受重大經濟損失，以至破產關停。

據專案組負責人介紹，這起惡劣涉黑案件的線索最初來源於網絡舉報。對於涉黑警情，警方高度警惕，迅速進行大數據分析研判。“2018年開展掃黑除惡工作以來，湛江市委市政府非常重視，指示市公安局主動出擊、深挖徹查。”該負責人表示，發現以寧智強為首的黑惡勢力團伙，全國多地相關注冊公司約28家，疑似放高利貸、暴力追債團伙后，湛江市公安局當即成立專案組，抽調各部門數十名精英投入調查。

2019年10月16日，廣東省公安廳統一指揮，於省內外多地同時集中收網，抓獲寧智強等30余人。此后，為應對本案涉案金額、所涉經濟類犯罪均較多的情況，專案組從會計事務所聘請幾名專業財務人員隨警作戰﹔專案組內專門設立財富調查小組，組員均為對經濟類犯罪案件偵辦經驗豐富的警員，對經濟類案件的偵辦與涉黑資產的調查雙管齊下。

據了解，為轉移非法財產，寧智強將財產藏匿至親屬、員工賬戶。這給專案組“打財斷血”帶來困難，但也促使專案組必須留有單據記錄等線索。“我們收網時，把他所有單據、証據都沒收了……光是賬本都有100萬頁。”專案組負責人告訴記者，涉案財產經會計事務所進行整理后，相關部門赴廣州、深圳、東莞、上海、南寧、遼寧、貴州各省市追收並上繳國庫，寧智強位於香港的財產(含2套房、2個車位及存款)仍在追繳之中。

寧智強涉黑組織范圍內財產，均為涉案資產，但專案組考慮到企業民生問題，根據認定數額與相關企業約定逐月歸還，利息則合法合規重新計算。“對於逆市場控制公司要全部打封，合法借款企業如果一刀切查封凍結，可能導致資金周轉困難或破產，員工失業等問題。”專案組負責人說。

此外，4宗涉案在建工程，專案組經請示協調，不要求其停工或查封，而是暫交指定國企托管。銷售完畢后，再度進行評估與審計，按照寧智強所佔股權分配盈利資金並上繳國庫。

本案合作辦案方式新穎，“打財斷血”取得良好成效。2020年6月5日，廣東省湛江經濟技術開發區人民法院依法對被告人寧智強等38人涉黑案進行一審公開宣判，數罪並罰，判處寧智強有期徒刑二十五年，並處沒收個人全部財產，罰金人民幣一億八千零六十萬元﹔其余37名被告人分別被判處有期徒刑十五年至一年三個月。同年8月13日湛江市中級人民法院二審宣判，維持一審原判。

廣東湛江警方表示，未來將在專業人才儲備、專案組成員架構、群眾舉報平台搭建、黑惡勢力個案串並等方面進行優化，建立更長效的掃黑除惡機制。(王堅)