厦门打掉全链条“洗钱”团伙 涉案6亿余元

2020年11月20日09:07  来源:中国新闻网
 
原标题:厦门打掉全链条“洗钱”团伙 涉案6亿余元

  记者19日从厦门市公安局获悉,厦门警方近期打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元(人民币,下同)。

  今年4月,厦门警方与有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙,随即成立专案组展开侦查。

  通过循线追踪,警方发现了其上游的多个第四方支付平台代理商,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  10月22日,厦门市公安局刑侦支队联合相关业务支队,组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经抓捕,警方成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时,打掉其“上游”以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。

  行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套、冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

  经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台“抢单”取现“业务”后,通过网络聊天工具将“业务”派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。

  目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人。(黄咏绸)

(责编:徐前、朱红霞)

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