涉案資金超億元 浙江警方破獲一起“網絡跑分”洗錢案件

　　“搶單刷單，輕鬆獲取高額佣金”“動動手指，日入2000元”……時下在一些社交網站上時常出現一些極具誘惑的“跑分”兼職招聘廣告，其背后卻可能涉及賭博、詐騙、色情等違法犯罪活動黑色產業。記者29日獲悉，浙江警方日前就成功打掉一個“網絡跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金額超億元。

　　破案現場 溫州公安供圖

　　截至目前，包括犯罪嫌疑人周某在內的15名團伙成員因涉嫌開設賭場罪已被公安機關採取刑事強制措施，馬某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相關案件在進一步調查中。

　　近來，浙江省瑞安市公安局接到有關舉報線索顯示，某網絡支付平台的多個賬號異常，這些賬號大部分是剛剛注冊不久，且都存在短時間內接收大量轉賬匯款的情況。經偵查，警方發現這些賬戶背后是一個以犯罪嫌疑人周某為首的洗錢犯罪團伙，而這些賬戶都是他們用來“跑分”收款的洗錢工具。

　　為了盡快斬斷該洗錢鏈條，瑞安市公安局迅速抽調網警、派出所等單位精干力量成立專案組，展開“斷鏈”行動。偵查中，專案組民警發現從2019年4月開始，周某就在各大社交平台上發布轉賬收款賺取佣金的招募啟事，來招募“跑分”收款人員。

　　招募來的“跑分”人員會先在一個名為“天天向上”支付平台上注冊並交納幾千元或上萬元的“保証金”。然后，支付平台會隨機向他們發布收款任務，“跑分”人員完成收款后，平台會從他們的“保証金”中扣除相應的款項，並支付1%到1.4%的佣金。

　　警方查處的作案工具 溫州公安供圖

　　“‘天天向上’支付平台的背后是一些境外賭博網站，‘跑分’人員其實就是幫助這些網站收取賭客的賭資，而賭博網站就隻用和支付平台進行交易，不用和賭客直接交易，從而達到洗錢和規避打擊的目的。”辦案民警發現，每天都有巨額的賭資通過“跑分”被悄悄洗白，而支付平台也正是通過為賭博網站“跑分”獲取巨額佣金。

　　同時，該平台還提供多級“代理”，周某作為“代理”，除了自己進行“跑分”獲取佣金，還能從招募的“跑分”人員中再抽取1%左右流水金額提成。

　　專案組在掌握了相關証據后展開收網行動，分別在溫州瑞安、龍港抓獲了周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手機60余部，手機黑卡300余張、銀行卡50余張，電腦8台，初步查明涉案流水金額超過2000萬元，犯罪嫌疑人獲利20余萬元。

　　與此同時，專案組在溫州蒼南、龍港等地相繼抓獲周某林等11團伙成員，並初步查明該團伙涉案流水金額上億元。

　　不久后，向該團伙販賣公民個人信息的犯罪嫌疑人馬某和汪某先后在河北省石家庄市和湖北省天門市落網，而“天天向上”支付平台也被杭州警方一舉搗毀。(周悅磊 李秧)