“資邦系”集資詐騙案一審在滬宣判

　　上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)16日公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案，以集資詐騙罪分別判處王利無期徒刑，盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑14年至10年不等，並處剝奪政治權利及罰金。

　　法院方面表示，經審理查明：2012年11月至2018年6月間，鄔再平(又名鄔戰，另案處理)通過以其實際控制的資邦(上海)投資控股有限公司(以下簡稱“資邦控股”)為核心的“資邦系”公司，組建、設立了資邦金服網絡科技集團有限公司(以下簡稱“資邦金服”)等數十家線下分支機構及“唐小僧”“搖旺”等線上平台。為謀取非法利益，資邦控股採用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等手段，以年化5%至24%的高額利息為誘，通過債權、收益權轉讓、定向委托、線上P2P平台等方式向277萬余名投資人非法募集資金593.57億余元(人民幣，下同)，入金總額160.45億余元，其中116.04億元用於兌付前期投資人本息。至案發，造成11萬余名被害人實際經濟損失50.4億余元。

　　其間，被告人王利擔任資邦控股財務經理，總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥等。被告人陶蕾擔任資邦控股等多家公司法定代表人，負責公司對外形象宣傳、合作接洽等。被告人盧偉擔任資邦金服常務副總裁，負責設計、決策資金募集模式等。被告人官小平擔任資邦金服財務總監，負責理財產品發標等財務工作。其中：王利參與非法募集資金590.6億余元﹔盧偉參與非法募集資金403.89億余元﹔陶蕾參與非法募集資金580.43億余元﹔官小平參與非法募集資金506.85億余元，上述四名被告人實際造成被害人經濟損失均為50.4億余元。

　　上海一中院認為，“資邦系”公司以非法佔有為目的，採用詐騙方法非法集資，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負責的主管人員，其行為均構成集資詐騙罪。四名被告人參與非法募集資金，均屬數額特別巨大﹔盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得，依法可酌情從輕處罰。結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

　　據悉，上海市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。(李姝徵)