人民网文山3月27日电 “该账户近期柜面取现被拦截，请通过联网核查及问询等方式核实业务真实性。”3月22日，一条预警信息引起了中国农业银行马关县支行营业室柜面经理柏梅的注意，“莫非这位男士卡里的现金是涉诈资金？”

柏梅心里立刻警觉起来，她精准判断客户资金来源可疑，于是立即启动应急预案。柏梅一边稳住当事人，一边巧妙地将情况通过内勤行长向上级行和文山州马关县公安局反诈中心报告。

监控截图。

公安机关迅速行动，及时展开深入调查。经公安机关调查发现，该账户9.8万元资金涉赌涉诈，公安机关联动中国农业银行文山分行及中国农业银行马关县支行营业室及时采取账户紧急管控措施，银警合力成功堵截涉赌涉诈资金转移的全部资金。

据了解，为更好地保护人民财产，中国农业银行加大了金融科技投入，超级柜台、ATM机等自助设备反诈预警能力不断升级，有效降低了涉赌涉诈犯罪嫌疑人可乘之机。犯罪嫌疑人将业务转移银行柜面办理，为避免身份核验，以小额取现为主，增加了柜面人工甄别难度。

为此，中国农业银行加大了培训力度，及时对各类新型涉赌涉诈案例解读，及时掌握反诈技能，提升工作人员工作水平。

本案例为文山州内首例系统预警资金为涉诈资金并成功堵截再次转移的案例，公安机关将对案件作进一步侦破处理。（徐前、杨敏 文/图）

分享让更多人看到