进出口银行云南省分行把牢银行账户风险

多举措开展“断卡”专项行动

2020年12月07日15:34  来源:人民网-云南频道
 

为推进云南省“断卡”专项行动顺利开展,加强单位银行结算账户的管理,把牢银行账户风险防范第一道关,近日,中国进出口银行云南省分行按照相关工作部署,多举措开展了“断卡”专项行动。

全面排查存量账户风险。一是通过翻阅开户资料、比对工商系统信息、查阅客户交易记录、进行实地走访等方式对存量客户进行账户风险排查分析;二是核对法定代表人及开户代理人身份证信息、联网核查结果以及道琼斯黑名单筛查,审查账户状态是否正常。据排查,该行未发现“断卡”风险账户。

加强开户审核,强化账户实名制。严格遵循“了解你的客户”原则,在企业开户审查中,认真评估客户开立账户真实意图和用途,充分核实企业开户意愿真实性,落实账户实名制等要求。按要求继续对企业新开立账户实行常态化动态管理,定期摸排新开立账户情况。

集中开展“断卡”行动宣传。一是网点阵地宣传,该行于电梯厅、营业大厅入口处悬挂宣传横幅,于宣传板等醒目位置张贴宣传海报,引导客户辨别金融诈骗陷阱,远离违规犯罪行为。二是线上数字化宣传,该行积极利用美篇等创作动态宣传,通过各媒体渠道转发“断卡”专项行动相关信息。

据介绍,“断卡”专项行动是一项长期行动,中国进出口银行云南省分行将全力配合好相关工作,推进“断卡”行动取得实效。据介绍,下一步,该行将持续有效落实相关文件,坚持不懈做好风险防控工作,坚决切断跨境赌博、涉赌涉诈等违法违规活动资金链。(余欣伟)

(责编:木胜玉、朱红霞)

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