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揭6億存款消失背后利益鏈:先搞定銀行內部關系

2015年01月22日09:11    來源:新京報     手機看新聞

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  武漢某銀行梨園支行。2009年9月、10月李志勇在這裡通過客戶經理潘曉翔將東風汽車公司1億元存款轉出。

  一次例行的年終對賬,令東風汽車公司發現,一億元存款“不翼而飛”。警方調查發現,原來資金被一外部人員勾結銀行工作人員挪用。而類似案件,在武漢不止一起。

  今年1月8日至9日,湖北省高級人民法院公開審理了這起武漢金融“窩案”。在這次二審審理中,李志勇等人挪用企業的銀行存款,共6.3億多元。

  李志勇原是武漢証券公司客戶經理。他在2003年到2009年,以高額好處費為誘餌,將存款單位資金引存到他指定銀行,並與銀行工作人員勾結,採取偽造金融票証、私刻存款單位銀行預留印鑒等手段挪用資金,作案13起。

  李志勇勾結的銀行職員,涉及中國建設銀行、中信銀行、中國工商銀行、廣發銀行、華夏銀行等6家銀行。

  隨著該案審理,李志勇背后的利益鏈條也浮出水面。

  1億元變164.20元

  東風汽車公司1億元存款被轉走,曝光李志勇勾結銀行工作人員挪用存款窩案

  一次例行的年終對賬,令東風汽車公司發現一億元的存款不翼而飛。

  2010年2月1日,東風汽車公司財務人員與中信銀行武漢梨園支行(以下簡稱“中信梨園支行”)對賬時被告知,公司持有的1億元的存款單是假的,公司在該支行的賬上僅有164.20元。次日,東風公司向武漢市公安局經偵大隊報案。

  警方調查發現,這是一起策劃得十分周密的公款挪用案,資金流向了李志勇等人的賬戶。

  東風公司在銀行的存款怎會被私人取走?

  警方調查發現,李志勇因急需資金周轉,勾結中信梨園支行客戶經理潘曉翔,拿到東風公司全套開戶資料,私刻了東風公司的印鑒。2009年9月、10月,李志勇安排工作人員用私刻的東風汽車公司社保中心印鑒、授權書等分兩次把東風汽車公司存在中信銀行梨園支行的1億元轉走挪用。

  李志勇還通過潘曉翔拿到中信梨園支行印鑒,偽造了虛假的開戶資料和存款回執,並通過銀行工作人員交給東風汽車公司。

  潘曉翔從李志勇處獲得好處費45萬元。

  在這一案件中,東風汽車公司將資金存入中信梨園支行並被李志勇鎖定並非偶然。急需用錢的李志勇找到了一家房地產策劃代理有限公司法定代表人劉峰,劉峰也是一位“中間人”,可以幫忙尋找掌握大量現金的“金主”。

  在劉峰介紹下,東風汽車公司社會保險中心計劃財務科科長黃潔將公司的1億元資金存入中信梨園支行,東風汽車公司收取0.5%溢出利息(即銀行為吸儲,承諾給儲戶在國家規定利率以外更高的利息)。

  隨著檢察機關的進一步調查,持續數年的挪用資金及公款“窩案”浮出水面。這十余起案件中,由李志勇、拉存款掮客、存款者及銀行工作人員組成的利益鏈條也逐漸清晰。

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(責編:徐前、朱紅霞)

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