近日，云南省红河州弥勒市公安局经济犯罪侦查大队民警通过缜密侦查，成功打掉一个实施助电信网络诈骗、跨境诈骗等犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，核查涉案银行账户1000余个，查获银行卡100余张，营业执照200余份，初步查明这起团伙帮助上游犯罪集团支付结算资金3.5亿元。

2021年4月，弥勒警方获取线索，有一伙人在弥勒帮助他人“洗钱”。经侦民警接到线索后立马进行分析研判和摸排走访，锁定杨某等人具有重大嫌疑。4月21日，民警迅速出击将杨某等人抓获，现场查获大量的营业执照、印章、密码器、银行卡、电话卡、手机、电脑等涉案物品。

经查，自2018年7月开始，犯罪嫌疑人杨某等人在弥勒设立据点，打着招募兼职的旗号，通过团伙成员、亲友、微信等方式，宣传发布兼职刷单日赚100~200元的虚假广告，并以租借等方式大量收购银行卡、U盾、网银、手机卡、支付宝、微信、QQ账户等，从事“跑分”“洗钱”活动，在昆明、西安、湖南、陕西、辽宁等地办理大量的营业执照，注册支付宝商户进行资金转移，与上游犯罪集团合谋，多次组织团伙成员偷渡到境外学习“洗钱”技术和诈骗手法。

目前，该案已移送审查起诉10人，案件正在进一步侦办中。（王霏）

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