人民網文山3月27日電 “該賬戶近期櫃面取現被攔截，請通過聯網核查及問詢等方式核實業務真實性。”3月22日，一條預警信息引起了中國農業銀行馬關縣支行營業室櫃面經理柏梅的注意，“莫非這位男士卡裡的現金是涉詐資金？”

柏梅心裡立刻警覺起來，她精准判斷客戶資金來源可疑，於是立即啟動應急預案。柏梅一邊穩住當事人，一邊巧妙地將情況通過內勤行長向上級行和文山州馬關縣公安局反詐中心報告。

監控截圖。

公安機關迅速行動，及時展開深入調查。經公安機關調查發現，該賬戶9.8萬元資金涉賭涉詐，公安機關聯動中國農業銀行文山分行及中國農業銀行馬關縣支行營業室及時採取賬戶緊急管控措施，銀警合力成功堵截涉賭涉詐資金轉移的全部資金。

據了解，為更好地保護人民財產，中國農業銀行加大了金融科技投入，超級櫃台、ATM機等自助設備反詐預警能力不斷升級，有效降低了涉賭涉詐犯罪嫌疑人可乘之機。犯罪嫌疑人將業務轉移銀行櫃面辦理，為避免身份核驗，以小額取現為主，增加了櫃面人工甄別難度。

為此，中國農業銀行加大了培訓力度，及時對各類新型涉賭涉詐案例解讀，及時掌握反詐技能，提升工作人員工作水平。

本案例為文山州內首例系統預警資金為涉詐資金並成功堵截再次轉移的案例，公安機關將對案件作進一步偵破處理。（徐前、楊敏 文/圖）

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