網上買彩票包賺?又一大坑挖好了 有人幾萬打了水漂

2018年11月30日09:16  來源:中央電視台
 
原標題:網上買彩票包賺?又一大坑挖好了 有人幾萬打了水漂

  網上買彩票包賺?又一個大坑挖好了,有人幾萬元打了水漂...

  近日,河南省平輿縣警方破獲了一起特大電信詐騙案,打掉了多個利用網絡彩票平台實施詐騙的團伙。

  截至目前,警方已經捉獲犯罪嫌疑人33名,查獲涉案銀行卡100余張,涉案資金300多萬元。

  河南警方破獲特大電信詐騙案 涉案300多萬元

  今年年初,家住河南平輿的王某被一名陌生人加為好友。對方發給他一個網絡彩票平台的鏈接,告知他因為掌握著平台內部的開獎號碼,隻要投錢就能穩賺不賠。抱著試試看的心理,王某當即投入了一百元。

  受害人 王某:她告訴我怎麼玩,玩了半個多小時,就多了一百塊錢。

  看到這麼輕鬆就能賺錢,王某逐漸加大了投入。隨后對方又告訴他一種更簡單的賺錢方法,平台對於投入大額資金的會員會按一定比例返利,投入的錢越多,返利的比例越大。

  受害人 王某:對方告訴我充上10000返3888,我充了2000塊錢,她再給我充上3000。

  將信將疑的王某又投入了2000元,並得到了平台承諾的返利,然而當他向外提取現金時,卻被告知自己的賬戶已經被凍結。

  受害人 王某:她告訴我,如果解凍就得付相同的資金才能把以前的資金解凍出來,我又充了錢。

  讓王某沒想到的是,平台又以各種理由多次凍結王某的賬戶,每次凍結都需要王某再次往賬戶裡充錢。在短短的四天裡,王某先后向賬號裡充入了7萬多元。

  1月24日晚上,王某在打入最后一筆4萬元后,發現賬戶裡的錢全部消失,這時王某才發現自己上了當,隨后他報了警。

  追蹤資金流向 警方摧毀詐騙團伙

  接警后,平輿警方立即組成了專案組對案件進行調查。通過受害人提供的線索,警方對涉案的資金流向進行了重點追蹤,並成功鎖定了詐騙團伙所在的位置。

  據受害人介紹,他每次向平台賬號充值,是通過掃描二維碼進行的,通過對二維碼,警方發現了與之相關的支付寶賬戶。警方發現,這些資金轉入賬戶后,就立即層層向下分解,最終匯入林某沐、陳某杰等四人的個人賬戶中。

  通過偵查,警方發現了這4名犯罪嫌疑人在2018年春節過后,在福建的莆田和泉州兩地建立了三個新的窩點,並且開始招募成員,實施詐騙活動。隨后,警方對這些可疑的窩點進行了監控。

  河南省平輿縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 滕有舉:他會使用50到60個QQ號聊天,他們買了很多的支付寶,網站的支付寶,收款的、微信的,他們經常更換二維碼。

  2018年4月,河南、福建警方對這三個窩點同時進行了抓播,共抓獲犯罪嫌疑人19人,團伙的主要組織者林某沐、陳某杰等4人也同時落網。然而警方在隨后調取電子物証時發現了新的線索。

  河南省平輿縣公安局刑偵大隊大隊長 李剛:我們把他們的電腦關閉之后,再次打開進入網址的時候根本進不去。隨后我們就問抓獲的這些嫌疑人,他們供述說這些網址他們也操控不了。

  據犯罪嫌疑人供述,這些虛假網絡彩票平台的軟件和域名都是由所謂的龍雲投資團隊提供,每個月他們還要向該團隊繳納另外一筆費用,用來對平台的數據進行維護。

  根據犯罪嫌疑人提供的轉賬賬戶等線索,警方迅速鎖定了團伙的三名成員,2018年8月,曾某榮等三人在廣東落網。

  河南省平輿縣公安局刑偵大隊民警 余品輝:曾某榮有一定的計算機基礎,又在網上看了一些相關的資料,他在網上買一些源代碼,把這些網絡進行修改,做成網頁發給詐騙作案人員。

  詐騙團伙分工明確 層層設計誘騙受害人

  據曾某榮供述,從2017年開始,他伙同曾某榮、曾某賢三人,先后將包裝好的網絡彩票平台售賣給多個詐騙團伙,隨后,河南警方又趕赴江西、河南、廣東、甘肅等省市抓獲嫌疑人14人,摧毀詐騙窩點四個。

  警方經過審訊發現,這些借助彩票平台實施詐騙的團伙分工明確,通過精心設計騙局操縱平台開獎結果,層層誘騙犯罪嫌疑人。

  河南省平輿縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 滕有舉:他們所謂的營銷,就是像話務員一樣,在裡面聊天,然后拉人進去投資,一般都是通過用虛假的微信搞一些美女頭像,聊感情、吸引受害人。

  實施詐騙時,這些團伙利用社交平台加陌生人為好友,經過一段時間的試探后,開始推薦所謂的網絡彩票平台。

  河南省平輿縣公安局刑偵大隊民警 胡香深:一般是十多天之后,就是你在做什麼工作,他就說我最近在玩彩票,掙了多少錢,然后把截圖發給受害人,說你看我一天能掙一千多兩千多。受害人一看挺掙錢的,一天都能進一兩千塊,也就心動了。

  開始時,團伙成員修改平台的開獎數據,讓受害人通過較少的投入獲得一定的返利。受害人一旦嘗到甜頭,團伙成員就會一步步誘導受害人加大投資。

  最后,團伙成員會以這些資金暫時無法取出為由,誘騙受害人繼續在平台買賣彩票。通過操縱開獎數據,最終將受害人的錢財騙光。目前,該案件還在進一步審理偵辦中。

(責編:木勝玉、朱紅霞)

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